Tag: Pencucian Uang

triggernetmedia.com - Modus "ternak rekening" yang digunakan jaringan judi online (judol) untuk menampung aliran dana transaksi menjadi sorotan. Praktik tersebut disebut ...

triggernetmedia.com - Komisi III DPR RI meminta Polri tidak berhenti pada penetapan ratusan operator sebagai tersangka dalam kasus judi online jaringan ...

triggernetmedia.com - Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung menegaskan tetap pada tuntutan 17 tahun penjara terhadap terdakwa Marcella Santoso dan suaminya, ...

triggernetmedia.com - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membongkar jaringan 21 situs judi online lintas negara. Dalam pengungkapan tersebut, polisi ...

triggernetmedia.com - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan judi online berskala internasional yang beroperasi di Asia dan Eropa. Dalam ...

triggernetmedia.com - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pihaknya menerima informasi bahwa pihak kepolisian Hong Kong menahan 14 WNI yang tengah diselidiki atas tuduhan pencucian ...

triggernetmedia.com - Akal bulus dilakukan mantan hakim agung Gazalba Saleh untuk mengelabui tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Gazalba seperti diungkap oleh Jaksa Penuntut dari KPK ...

triggernetmedia.com - Terdakwa suap dan gratifikasi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe meminta agar rekening istrinya yang diblokir dibuka kembali. Lukas juga membantah memiliki ...

triggernetmedia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menahan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono yang sudah berstatus tersangka gratifikasi. Kepala Bagian ...

triggernetmedia.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo. ...

triggernetmedia.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Dito Mahendra yang terletak di kawasan Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023) malam. Hal tersebut dikonfirmasi ...

triggernetmedia.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap modus pencucian uang yang biasa dilakukan koruptor, penggalian dana ke rekening asisten ...